В Семикаракорске фермер «отмыл» 5 000 000 рублей

В Семикаракорском районе арестован индивидуальный предприниматель, подозреваемый в отмывании денежных средств на  пять миллионов рублей, сообщает пресс-служба главного управления МВД России по Ростовской области.

По версии полицейских, мужчина, занимающийся сельским хозяйством, незаконно взял в банке кредит, указав ложные сведения о своем финансовом состоянии и предоставив подложные документы об имуществе, которое находится у него в собственности. Чтобы придать вид законности целевого расходования денежных средств по кредиту, он провел ряд финансовых операций и фиктивных сделок. Подозреваемый заключал договоры об оказании транспортных услуг, приобретении сельскохозяйственной техники, семян зерновых культур, однако условия этих договоров не выполнялись.

В отношении предпринимателя следственным отделом ОМВД России по Семикаракорскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».